正 第三十六章 公司董事会 (第12页)

第三十六章公司董事会

公司董事会临时会议如期召开。

令人意想不到的是碧云公司和未来公司董事长破天荒都来了，他们解释的理由几乎一致，探望父母，参会只是顺便。

会议第一个仪程是公司律师确权。也就是明确各个股东的持股数量和占比。

在会议室门口摆放了一张桌子，公司法律顾问和董事会秘坐在桌前。

“我代表董志辉和彭佳琪投票，这是委托。”刘慕桃进门就把委托放在桌上。

高汉福进来后，没有递交委托。吕彩蝶看了他一眼，觉得有些奇怪。因为高逸凡有股份，通常是高汉福代表投票。

“这是一家机构和两家基金的授权，由我代表它们投票。”碧云公司董事长林碧云把委托交给了律师。她除了自己公司外，增加了三个委托人。

“这两个股东由我代表投票。”宋青山递上两份股权委托。吕彩蝶又是一惊。宋青山从那儿冒出两个委托人了？

第二个仪程是会议主持人吕彩蝶宣布公司临时董事会符合法定参加人数，会议开始。

首先由执行董事刘慕桃向会议宣布会议议案内容，由大会表决是否列入会议议题。

议案是高汉福提出来的。内容是公司目前经营出现下滑，主要原因是董事长董俊哲去世以后，公司由执行董事代理，影响了公司情绪和公司形象。需要重新选举董事长、副董事长和聘任总经理，以利公司正常管理和运转。根据公司章程，董事长和副董事长由董事会成员进行投票选举，以得票的多少决定董事长和副董事长人选；还可以按照股东的出资比例大小决定哪些股东出任董事长和副董事长。鉴于已经辞职的董事已经增补，建议董事长和副董事长按照股东出资比例产生。同时希望对公司经营层进行调整，由董事会重新选用公司总经理，然后由总经理提名副总经理人选。

“这个时候开什么临时董事会，等中报公布时，与下半年经营规划一起研究多好。”李远山首先发言。

“老李这种说法我不同意。下半年经营规划还是由新的管理层来制定，这样更合适。”孙洪宾说。

“选举董事长干嘛非要按出资比例，直接董事会票选多简单。”秦志远说。

“还是按出资比例比较好。股权就是代表权，大股东出任董事长基本是惯例。”周顺说。

“惯例并不代表必须，也有公司董事长不是第一大股东的情况。关键看能不能把公司管理好。”孙洪宾说。

“我同意老周说的，股权代表着在公司的地位。企业经营的优劣对大股东影响最大，由大股东担任董事长能更负责任。”一向很少开口的宋青山说。

“还可以由股东联合推举后选人，以股份定输赢。”说话的是潘强。

“我们先表决一下这份议案是否进入正式董事会讨论，同意的举手。”刘慕桃见大家争论不休，果断的进入表决。

几乎所有的董事都举手同意。

“现在进入第二个议程，请董事会秘宣布经公司法律顾问审核的合法股东及持股比例。”刘慕桃说。

公司董事会秘吕彩蝶开始宣读：

董志辉占公司总股本的13%，为第一大股东。同时代表两位股东股权%，有%的投票权。这两大股东一是刘慕桃，二是彭佳琪。

碧云公司占公司总股本的%为第二大股东，同时代表三家机构合计%，有%的投票权。此言一出，大家吃惊不小，没有谁预先想到碧云公司能占有如此大的股权。

高汉福占公司总股本的%，为第三大股东。会场再次发出惊讶声，大家不明白高汉福为什么股份减少这么多，并且高逸凡的股份没有讲，显然是清仓了。

南方未来公司占总股本的5%，为第四大股东。与原来相比，持股量增加了2%。

宋青山占公司股份的%，代表两位自然人股东合计5%，有百分之%的投票权。又是一片惊讶声。宋青山什么时候拥有了如此多的股份，那两家自然人又是谁？

以下简略。

“怎么会这样？老宋啥时候增持股票了？”首先发出疑问的是高汉福。眼睛瞪的溜圆，有点怒目相向的味道。

“怎么了？就许你向外抛不许我买啊！赚了不少吧。我这是维护公司利益，你算什么？”宋青山明显针对高汉福，等于是公开撕破了脸。

“老宋和老高增减公司股票有问题，按规定公司股东或高管人员每年股权变动不得超过持股量的25%，你们两个是不是都过杆了？”公司监事王铁石发出疑问。

“我没有违规。增持并不是一年完成的，可以查以往持股量。”宋青山说。

“我是自己不小心过了一点，正准备买回来。”高汉福说。

“你可以买回来，但交易所获利润要归公司所有，同时要接受证监会的处罚。”王铁石不客气的说。

“这件事律师要查一下。”王铁石跟了一句。

“解释一下，违反规定交易股票的事不属本法律顾问范围，监督权在证交所。”法律顾问说了一句。

“此事证交所正在调查。”庄子玉跟了一句。

几个大股东持股量的变动让所有人都措手不及，大家面面相覷，没有人发言，会议有点冷场。

“我先声明一下，如果投票的话，本公司及授权部分对刘慕桃执行董事担任董事长投赞成票”。林碧云发了言。

林碧云的话无异于定海神针，明眼人都清楚。两家合起来占公司股份26%多，其它家无法抗衡。

“我也赞成刘慕桃继续主持公司，副董事长请第二大股东碧云公司推举，总经理可以再研究。”宋青山转的比谁都快。他显然是在将高汉福的军，用第二大股东来压他。同时坐实了刘慕桃董事长的位置，对总经理一职另有想法。

“这还用选举吗？这三家占公司总股本的36%，我们剩下的董事加在一起也没有这么多。”李远山说。

“程序还是要走的。”独立董事史汉清说。

“未来公司的欧阳董事长有没有话说？”刘慕桃点了欧阳玉宇的名。